首先,小李将芯片里提取的数据导入计算机 —— 包括加密账目记录、代号化资金往来、境外银行账户和离岸公司信息。这些数据就像拼图的 “核心碎片”,是整个犯罪链条的关键。
接着,小王导入了跨境追赃行动获得的 “双生账户” 信息 —— 里面详细记录了这些账户的开户信息、资金流向、交易对手方,这些是拼图的 “连接碎片”,能将芯片数据与境外洗钱网络连接起来。
然后,小张导入了国内调查获得的线索 —— 包括金广发操控的上市公司的财务报表、与拍卖行的合作协议、向官员行贿的间接证据(如匿名转账、奢侈品赠送记录),这些是拼图的 “外围碎片”,能补充犯罪链条的国内部分。
最后,老谢犹豫了一下,还是将 “烛龙” 系统暗中提供的碎片化信息导入计算机 —— 这些信息是 “烛龙” 系统通过加密邮件发送给行动组的,内容很零散,有金广发与境外势力的通讯时间、几个未知名官员的代号、还有一次未成功的非法交易记录,虽然信息不多,却是拼图的 “关键补位碎片”,能填补之前调查中的空白。
超级计算机开始高速运转,屏幕上的数据快速滚动,各种图表不断生成 —— 资金流向图、人物关系图、公司关联图,五颜六色的线条在屏幕上交织,慢慢形成一个复杂却清晰的网络。
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技术组的成员们围在屏幕前,眼睛紧紧盯着每一个变化,生怕错过任何一个关键关联。
大约一个小时后,计算机停止运转,屏幕上显示出一张完整的 “金广发犯罪链条图”。
老谢指着屏幕,激动地向大家讲解:“你们看,整个链条非常清晰!首先,金广发通过操控旗下的三家上市公司,用虚假合同、关联交易等方式,将上市公司的资金(大部分是国有资产注入的资金)转移到他控制的空壳公司,这是第一步,‘资金获取’。”
“然后,他通过与境外拍卖行合作,举办‘天价文物拍卖’—— 就像这次‘欧洛斯号’上的青铜觥拍卖,其实是他自导自演的戏码,用空壳公司的资金高价拍下文物,将资金转移到境外拍卖行,再由拍卖行转入他控制的境外银行账户,这是第二步,‘资金转移’。”
“接着,他利用‘双生账户’和离岸公司,将境外银行账户的资金进行‘洗白’—— 先将资金转入离岸公司,再以‘投资收益’‘贸易利润’等名义,转入其他境外账户,最后通过地下钱庄或合法企业,将资金回流到他控制的境内账户,或者用于在海外购置资产(如房产、游艇),这是第三步,‘资金洗钱’。”
“最后,他用‘洗白’后的资金,向国内的官员行贿 —— 有的是直接转账到官员亲属的境外账户,有的是赠送天价奢侈品、海外房产,有的是为官员子女支付留学费用,通过这些方式,构建起一张庞大的‘保护网’,让这些官员为他的犯罪活动提供便利,甚至在调查中为他通风报信,这是第四步,‘构建保护网’。”
技术组的成员们都看呆了,没想到金广发的犯罪网络如此周密,涉及的领域如此广泛 —— 从国内上市公司到境外拍卖行,从地下钱庄到官员保护网,几乎覆盖了 “获取 - 转移 - 洗钱 - 保护” 的所有环节,形成了一个闭环。
“更关键的是,我们通过计算机比对,发现‘烛龙’系统提供的碎片信息里,有两个官员代号,正好和我们国内调查中发现的‘可疑官员’对应上了!”
小李指着屏幕上的两个红色代号,兴奋地说,“一个代号‘老虎’,对应的是市国资委的王主任 —— 我们之前查到他曾多次违规批准向金广发的公司注入国有资产;另一个代号‘狐狸’,对应的是市公安局的李副局长 —— 难怪之前我们调查金广发时,总是有人提前通风报信,原来是他在背后搞鬼!”
“还有,芯片数据里提到的一个离岸公司‘深海投资’,通过计算机比对,发现它的实际控制人是金广发的弟弟金广明,而这个公司曾多次向‘老虎’和‘狐狸’的境外亲属账户转账,金额高达数千万元!”